REFORMA Indagó UIF en 2024 pagos a García LunaLas transacciones financieras vinculadas al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de Vector Casa de Bolsa, del empresario regiomontano Alfonso Romo, fueron indagadas por las autoridades mexicanas desde el año pasado.https://www.reforma.com/indago-uif-en-2024-pagos-a-garcia-luna/ar3029326?v=5 |
 … Y Sheinbaum niega que existan pruebasTras acusación de FinCEN contra Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo, de lavar dinero a cárteles, CSP dijo que EU no ha presentado pruebas.La Unidad de Inteligencia Financiera en México lo sabía, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay pruebas contundentes.https://www.reforma.com/niega-csp-que-existan-pruebas-contra-instituciones-bancarias/ar3029307?v=3 |
MILENIO Sheinbaum no ve pruebas de EU contra bancos mexicanosLa Presidenta apunta que con “dichos” no se puede ir sobre las instituciones financieras señaladas de lavar dinero para los cárteles; la CNBV “interviene” a Vector Casa de BolsaLa presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y casa de bolsa mexicanos por lavado de dinero son “solo dichos”, pues no presentó ninguna prueba; sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de esas instituciones financieras.“Si ustedes leen la documentación que se publicó ayer (miércoles), son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, subrayó la mandataria en la conferencia mañanera.“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay, no se puede actuar, como en cualquier delito”, añadió.https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-ve-pruebas-eu-bancos-mexicanos |
EL UNIVERSAL Firma que operaba mini refinería quería construir y hacer vinoLa empresa fachada Energía Ecorenovable buscaba contratos en obras públicas, dar asesorías, producir alimentos y alcohol, revela escritura.https://www.eluniversal.com.mx/nacion/firma-que-operaba-mini-refineria-queria-construir-y-hacer-vino/ |
24 HORAS Organizaciones alertan por legalización de vigilancia del Estado a ciudadanosA pesar de las denuncias reiteradas de diversas organizaciones sobre inminentes violaciones a los derechos humanos y la exigencia ciudadana para que se abriera el diálogo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia.Las organizaciones firmantes, entre las que destacan Artículo 19, Fundar y Dará Cívica, rechazaron “enérgicamente las propuestas legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo Federal que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal“.https://24-horas.mx/image_gallery/organizaciones-alertan-por-legalizacion-de-vigilancia-del-estado-a-ciudadanos/ |
 INE cancela triunfo a candidato encarcelado por abuso infantil y a otros 45 aspirantesEl Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cancelar el triunfo de Héctor Ulises Orduña, ganador de una posición como juez de distrito en Veracruz, por encontrarse en prisión preventiva debido a que se le sigue un proceso por presunto abuso infantil.Durante la sesión de este jueves, en total, el órgano electoral canceló 46 triunfos, 24 de magistrados y 21 de jueces de distrito por no cumplir con los requisitos académicos, aunado a la anulación del triunfo del candidato que está en prisión preventiva.Los consejeros resolvieron dejar vacante el cargo ganado por Orduña y no entregarle su constancia de mayoría, y el Tribunal Electoral resolverá en definitiva su caso, pues la Constitución señala que para anular los triunfos deben existir sentencias firmes.https://24-horas.mx/image_gallery/ine-cancela-triunfo-a-candidato-encarcelado-por-abuso-infantil-y-a-otros-45-aspirantes/ |
EL FINANCIERO CNBV toma control de CIBanco, Intercam y Vector tras acusación de EU sobre lavado de dinero para cártelesDe acuerdo con el regulador, los órganos administrativos de CIBanco e Intercam serán sustituidos para ‘salvaguardar’ el patrimonio de los clientes.La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, esto después de que las instituciones fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de EU de lavar dinero para cárteles mexicanos.El regulador explicó que esta acción tiene como fin proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2025/06/26/cnbv-toma-control-de-cibanco-e-intercam-tras-acusacion-de-eu-sobre-lavado-de-dinero-para-carteles/ |
EL ECONOMISTA CNBV interviene a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras señalamientos del Tesoro de EU por presunto lavado de dineroEl objetivo, explicó el órgano regulador, es sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de las instituciones.Los primeros impactos tras los señalamientos del miércoles por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el sentido de que tres instituciones financieras mexicanas estuvieron supuestamente involucradas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo, han llegado. Este jueves, por la mañana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco y por la tarde lo hizo con Vector Casa de Bolsa.Lo anterior, pese a que durante su conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que, si bien el Departamento del Tesoro notificó con anterioridad sobre presuntas irregularidades, no se recibió ningún dato probatorio al respecto.https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/cnbv-interviene-cibanco-intercam-vector-casa-bolsa-senalamientos-tesoro-eu-presunto-lavado-dinero-20250627-765589.html |