REFORMA Acusa EU narcolavado de financiera de RomoUna grave acusación formuló ayer la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) contra Vector Casa de Bolsa del empresario Alfonso Romo y ex funcionario en el Gobierno de AMLO, al señalar que permitió el lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y Golfo.https://www.reforma.com/acusa-eu-narcolavado-de-financiera-de-romo/ar3028674?v=3 |
MILENIO EU, “sin dato probatorio” contra bancos y casa de bolsa: HaciendaEl Tesoro acusó a Vector, Intercam y CIBanco de operar para grupos asociados con el tráfico de drogas; la CNBV investigó, solo halló problemas administrativos e impuso multas por 134 mdpLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostuvo que Estados Unidos no presentó “información contundente que pruebe actividades ilícitas” de Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco, pero señaló que no se encubrirá a nadie, “siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía”.El gobierno mexicano respondió así a la acusación del Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras por lavar dinero para organizaciones vinculadas con tráfico de fentanilo; sin embargo, insistió en que no aportó “ningún dato probatorio”.https://www.milenio.com/politica/eu-dato-probatorio-bancos-casa-bolsa-hacienda |
EL UNIVERSAL Acusa EU de narcolavado a dos bancos y a Vector, de Alfonso RomoDepartamento del Tesoro afirma que el blanqueo es para el Cártel de Sinaloa por medio de firmas chinas; Hacienda dice que Washington no aportó datos probatoriosEl gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer a lasinstituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”.El republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una prioridad y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con precursores procedentes de China, el cual dejó casi 50 mil muertes por sobredosis en 2024 en EU.https://www.eluniversal.com.mx/cartera/acusa-eu-de-narcolavado-a-dos-bancos-y-a-vector-de-alfonso-romo/ |
24 HORAS La UIF no vio nada, señalan senadores sobre bancos exhibidos por el Tesoro de EULa senadora del PRI, Claudia Anaya, dijo que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejó de lado el combate al lavado de dinero para perseguir opositores. Durante la sesión de Senado, Claudia acusó a la UIF de no ver que tres bancos lavaron dinero para cárteles mexicanos, como acusó el Tesoro de Estados Unidos. https://24-horas.mx/mexico/la-uif-no-vio-nada-senalan-senadores-sobre-bancos-exhibidos-por-el-tesoro-de-eu/ |
 ¿Quién es Alfonso Romo? Empresario ligado a Vector y cercano a AMLOEste miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Vector, casa de bolsa ligada a Alfonso Romo, gestionó sobornos para Genaro García Luna y lavó dinero para un cártel mexicano. Pero, ¿quién es Alfonso Romo? Aquí te contamos.De acuerdo a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento (FinCEN por sus siglas en inglés), indicó que cuenta con registros de que entre 2013 y 2019 “una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por un total de más de 40 millones de dólares”.Asimismo, Vector recibió dinero de parte del Cártel de Sinaloa y lavó dinero para el Cártel del Golfo.¿Quién es Alfonso Romo?Vector, casa de bolsa, está ligada a Alfonso Romo Garza, un empresario mexicano nacido en la Ciudad de México.Romo Garza es Ingeniero Agrónomo por el Tecnológico de Monterrey. Fue presidente del Consejo y Director General del Grupo Plenus, corporativo enfocado en sus actividades empresariales en los sectores agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros.En su momento, fue inversionista fundador de una compañía creada por el Dr. Craig Venter para desarrollar y comercializar tecnologías genómicas sintetizadas.En enero de 2017, en el ámbito político, aceptó coordinar el Proyecto de Nación 2018-2024 del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, fue Coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial.https://24-horas.mx/mexico/quien-es-alfonso-romo-empresario-ligado-a-vector-y-cercano-a-amlo/ |
EL FINANCIERO ¿Clientes de CIBanco, Intercam y Vector se verán afectados tras ‘golpe’ del Tesoro de EU?Las operaciones de los clientes de CIBanco, Intercam y Vector en EU se verán afectadas por la acusación de lavado de dinero hecha por el Departamento de Tesoro.Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó las primeras medidas en virtud de la LeyFend Off Fentanyly prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa instalados en México, lo cual aplicará en 21 días, por presuntas prácticas de lavado de dinero.“Las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector”, estableció.Lo anterior tendrá implicaciones con el sistema financiero en general, pero también a los usuarios de estas instituciones.https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2025/06/26/clientes-de-cibanco-intercam-y-vector-se-veran-afectados-tras-golpe-del-tesoro-de-eu/ |
EL ECONOMISTA CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados por el Tesoro de EU por presunto lavado ligado al tráfico de fentaniloEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió este miércoles órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa de mexicanos, como una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Se trata de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.Tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntamente permitir lavado de dinero del narco, relacionado con el tráfico de fentanilo.Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su sigla en inglés), emitió órdenes que identifican a tales instituciones financieras mexicanas, como una “preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Asimismo, les prohíben ciertas transferencias de fondos.https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/departamento-tesoro-eu-senala-cibanco-intercam-vector-casa-bolsa-preocupacion-principal-lavado-ligado-fentanilo-20250625-765271.html |
JUN 26 2025